Schimbul valutar cu probleme al unui deputat PAS
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oleg Canaţui, deține două case de schimb valutar în centrele raionale Leova și Cantemir. La una dintre ele, Banca Naţională a Moldovei a depistat mai multe nereguli și a aplicat o amendă de 40 de mii de lei. Este cea mai mare amendă aplicată în acest an de Banca Națională pentru un schimb valutar.
Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), casa de schimb valutar (CSV) Eromed-Lux SRL a fost sancționată în luna aprilie ca urmare a mai multor încălcări ale legislației valutare: de la „cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM”, la „utilizarea documentelor neconforme aferente activității” şi „lipsa unor documente obligatorii activității de schimb valutar”.
Mai multe detalii aflați din investigația Rise.md
Stimați cititori,
Dacă dețineți informații relevante referitoare la subiectul de mai sus, vă rugăm să ni le comunicați completând formularul de mai jos. Echipa portalului Moldovacurata.md va analiza mesajele recepționate și, după caz, va actualiza conținutul materialului.
Notă. Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md garantează că toate datele personale ale expeditorilor vor fi protejate.
Preluarea textelor de pe pagina www.MoldovaCurata.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.MoldovaCurata.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.