Averile celor care verifică declarațiile de avere

Nu indică valoarea bunurilor mobile și imobile în declarațiile lor de avere sau declară automobile de 8-11 mii de lei și au beneficiat de donații semnificative, de zeci de mii de lei. Este vorba despre unii dintre inspectorii de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, cei care, nemijlocit, efectuează controalele averilor și intereselor demnitarilor și funcționarilor publici.

Dintre cei 9 inspectori de integritate pe care îi are angajați ANI, dintr-un total necesar de 46, declarațiile de avere și interese depuse de 8 dintre ei, ridică semne de întrebare. Întrebări pe care le-am adresat Autorității și inspectorilor, prin intermediul serviciului de presă al ANI, dar la care instituția a refuzat să răspundă, în cea mai mare parte, recomandându-ne să ne adresăm direct la fiecare inspector de integritate vizat.

Primii patru inspectori au fost angajați de ANI în iunie 2018. Este vorba despre Ion Nicolaev, Ada Griciuc, Radion Buzu și Constantin Culicovschi.

Bunuri ”fără valoare” și automobil de 8000 de lei

Ion Nicolaev a fost angajat la 19 iunie 2018. Declară venit din salariu de la Autoritatea Natională de Integritate, de 112772.36 de lei și de la Inspectoratul General al Politiei – de 110399.60  de lei. Soția sa a ridicat un salariu de 60601.24 de lei, de la Consiliul raional Dubăsari și de la Casa Națională de asigurări sociale - indemnizații în valoare de 17092.86 de lei. Inspectorul declară un teren și o casă din 2015 și un autoturism Nissan Almera fabricat în 2006 și achiziționat în 2016, fără a indica valoare lor. De asemenea, declară 4 conturi în valoare totală de 425 de mii de lei, de la care a obținut dobândă de 12 666.03 de lei. 

Ada Griciuc a fost angajată la 11 iunie 2018. Ea declară venit din salariu de la ANI 173 939 de lei și indemnizație de 2 390 de lei. Deține un apartament achiziționat în 1999, în valoare de 30000 MDL, precum și cote participare la  Fondul  de Investiţii Nemutual Nespecializat "Prim-Invest", aflat 14 în proces de lichidare forțată.

Radion Buzu a fost angajat la 11 iunie 2018, astfel că declară salariu de la Autoritatea Națională de Integritate de  193321.35 de lei. Are un apartament achiziționat în 2005 al cărui preț nu este indicat, precum și un autoturism Pontiak Vibe, cumpărat în 2017 cu 8000 de lei. Mai declară un împrumut în valoare de 190 000, luat pentru perioada anilor 2011-2021.

Donații de 92 de mii de lei din partea părinților

Constantin Culicovschi a fost angajat la 13 iunie 2018. Anterior a lucrat la Întreprinderea de Stat “MOLDDATA”, de unde declară venit din salariu de 84853.40 de lei, dar și de la ANI – de 113855.71 de lei. Soția sa a ridicat salariu de  99833.39 de lei, de la compania Argus-S S.R.L. Declară mai multe donații din partea părinților, primite împreună cu soția, în sumă totală de 92 400 lei, în 12 tranșe de diferită valoare. Indică venit din dobânzi de la conturi bancare, de 1255 euro, dar nu indică niciun cont. Declară 16 terenuri agricole obținute prin moștenire în perioada anilor 2006-2011, din care soția sa deține o pătrime. Soția are și un apartament din anul 2000, în valoare de 220 417 de lei, în care deține 50%, și un automobil Volkswagen Golf 4, cumpărat în 2015, cu 11 000 de lei. Inspectorul mai indică și faptul că a accesat un împrumut în valoare de 20 de mii de lei și că este membru fondator la Asociaţia Sindicală ”Frontiera”.

Ion Nicolaev

Indemnizații pentru copii din regiunea transnistreană și din România

În octombrie 2018 au fost angajați alți trei inspectori de integritate: Vladislav Gorgeac, Ion Crețu și Alexandru Stavinschi.

Vladislav Gorceac a fost angajat la 8 octombrie 2018, astfel că declară venit din salariu de la ANI de 132419.92 de lei, precum și din vânzarea autoturismului Honda CR-V, fabricat în 2010, de 150 000 de lei. Mai declară un apartament, din 2008, în valoare de  447 805 de lei, și două automobile – un Citroen Xsara, achiziționat în 2015 cu 60 de mii de lei și un Toyota Corolla, cumpărat în 2018, cu 3950 de euro. Totodată, mai declară că a transmis cu titlu oneros sau gratuit un automobil Honda CR-V unei persoane, în valoare de 150 000 de lei. Ulterior, însă, a depus o altă declarație în care indică faptul că automobilul a fost, de fapt vândut. În declarația repetată, mai arată și faptul că a beneficiat de alocații din partea Serviciul Alocații Iași, în valoare de 3408 de lei românești. În același timp, inspectorul de integritate beneficiază și de indemnizații pentru copii din regiunea separatistă transnistreană, în valoare de 12 816 de ruble transnistrene. Într-o declarație depusă anterior, Vladislav Gorceac indica faptul că soția sa a fost angajată în cadrul administrației ”prezidențiale” de la Tiraspol.

Ada Griciuc

Automobile de 15 mii de lei

Ion Crețu a fost angajat și el la 8 octombrie 2018, indicând venit din salariu de la ANI de 43 216.68 de lei și de la Serviciul tehnologii informaționale al MAI, tot din salariu, de 114 100.55 de lei. A mai beneficiat de alocații pentru copii de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială din România, în valoare de 862 de lei românești, și de la CNAS din Republica Moldova, de 21 686.01 de lei. Mai declară venit din dobândă de aproximativ 8000 de lei, din 5 conturi bancare, pe care deține aproximativ 120 de mii de lei, 5455.04 USD, 862.47 RON și  566.64 EUR. Are un garaj în valoare de 123 111 de lei și două apartamente, în valoare de 419 298 de lei și, respectiv, de 291 812 de lei. Mai deține două automobile, ambele în valoare de câte 15 mii de lei, dintre care un Mitsubishi Outlander achiziționat în 2018 și un Chrysler Neon din 2008.

Alexandru Stavinschi a fost angajat la 16 octombrie 2018, declarând venit din salariu de la Inspectoratul General al Poliției de 122 103.32 de lei și de la Autoritatea Națională de Integritate, de 33 155.55  de lei. Soția a ridicat venit din salariu de la SRL „Impostar Service”, de 16 004.75 de lei și din indemnizații de la CNAS, de 33 028.3 de lei. Acesta mai deține un apartament prin abitație, din 2015, și un automobil Seat, cumpărat în 2019, la care nu le indică valoarea.

Declarație depusă repetat și donații de la cumetrie

Ultimii doi inspectori angajați, în februarie 2019, sunt Ala Timoftică și Sergiu Popa. Ala Timoftică a fost angajată la 7 februarie 2019 și nu indică niciun venit din salariu pentru 2018, numai pe cel al soțului, de la Centrul de Excelență în Construcții, unde este șef de catedră și profesor de specialitate, în valoare de 127 522.94 de lei. Ala Timoftică a beneficiat de indemnizație pentru copii, de 42 856.08 de lei și mai declară venituri din remitențe din Italia, în valoare de 500 de euro, iar soțul ei a mai primit și din România alocație pentru copii, de 3 988 de lei românești și de la CNAS – indemnizatie paternală de 4600 de lei. Deține un teren intravilan în valoare de 9 730 de lei, o proprietate imobilă a cărei valoare nu este indicată, o casă de locuit de 85 568 de lei, din 2017, obținute prin donație și un apartament din 2016, în valoare de 670 947 97 de lei, prin contract de investiții. Ea mai declară un automobil Brilliance BS6, de 139 000 lei, din 2009, un depozit bancar de 80 000 lei și trei conturi de 20 999 lei, 600 RON și 632 lei. Și Ala Timoftică a depus o declarație repetată, după ce prima a fost înregistrată la 28 februarie 2019, a doua – la 1 martie 2019, unde mai apar indicate și câteva donații obținute la cumetrie, de 40 000 lei, 2000 euro și 900 de dolari.

Radion Buzu

Sergiu Popa, angajat la 1 februarie 2019, declară venit din salariu de la Serviciul tehnologii informaționale al MAI, de 83 996.93  de lei, precum și o donație de 23 000 de euro, primită la nuntă. În 2018 a cumpărat un apartament de 307 339 de lei și declară un împrumut de 250 000 lei, accesat pentru perioada anilor 2018-2038.

Întrebări (fără răspuns) către ANI și inspectorii de integritate

După ce am studiat declarațiile inspectorilor, am expediat o solicitare de informație serviciului de presă al ANI, în care ceream inspectorilor de integritate să ne răspundă la întrebări legate de declarațiile lor de avere:

”Ion Nicolaev: De ce nu a indicat valoarea terenului, casei și a automobilului Nissan Almera, pe care le deține? Din ce resurse a reușit să acumuleze pe cele 4 conturi bancare declarate o sumă totală de peste 425 000 lei?

Radion Buzu: De ce nu a indicat prețul apartamentului pe care l-a declarat? De ce a indicat o valoare de numai 8000 de lei a autoturismului Pontiak Vibe, cumpărat în 2017? Este aceasta valoarea reală a automobilului?

Constantin Culicovschi: Declară mai multe donații din partea părinților, în valoare totală de peste 90 de mii de lei. În ce context a primit aceste donații și de ce au fost necesare? Indică o dobânda de 1255 EUR, dar nu indică niciun cont bancar. De ce? Declară mai multe terenuri agricole – a obținut sau nu venit de pe urma acestora? Declară un automobil Volkswagen Golf 4, cumpărat în 2015, cu 11 000 de lei. Este valoarea reală a automobilului?

Vladislav Gorceac: Declară faptul că familia sa beneficiază de indemnizații pentru copii din regiunea transnistreană, din partea autorităților separatiste, iar într-o declarație anterioară indica faptul că soția sa a fost angajată în cadrul administrației ”prezidențiale” de la Tiraspol. Întrebare pentru conducerea ANI: Nu reprezintă faptul că a angajat o persoană cu legături directe cu administrația nerecunoscută de la Tiraspol o situație de risc pentru securitatea informațională a Republicii Moldova?

Ion Crețu: De ce a indicat o valoare de numai câte 15 000 de lei pentru cele două automobile: un Mitsubishi Outlander achiziționat în 2018 și un Chrysler Neon din 2008. Este aceasta valoarea reală a automobilelor?

Alexandru Stavinschi: De ce nu indică valoarea apartamentului, deținut prin abitație din 2015, și a automobilului Seat, cumpărat în 2019?

Ala Timoftică: Cine este persoana de la care a primit 500 de euro remitențe și de ce a primit această sumă? De ce a depus declarație repetată (prima – la 28.02.2019, iar a doua – la 01.03.2019) în care apar noi date: câteva donații obținute la cumetrie, de 40 000 lei, 2000 euro și 900 de dolari?

Sergiu Popa: De la cine  a obținut o asemenea donație semnificativă, de 23 000 euro, la nuntă? Și dacă nu încalcă acest lucru principiul de integritate?”.

ANI ”nu îi poate obliga să ofere explicații conducerii instituției” pe inspectorii de integritate

Autoritatea Națională de Integritate nu a oferit răspunsuri la întrebările din solicitare, menționând că ANI ”nu poate explica din numele inspectorilor de integritate de ce aceștia au declarat într-un fel sau altul anumite bunuri și nici nu are un temei legal prin care îi poate obliga să ofere explicații conducerii instituției”. În răspunsul ANI se mai menționează că ”efectuarea controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale, efectuarea controlului declarațiilor de avere și interese personale, constatarea încălcării regimurilor juridice al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și al limitărilor în privința inspectorilor de integritate, ține de competența Consiliului de Integritate”.

Inspectorii – verificați de SIS

Totuși, referitor la situația inspectorului Vladislav Gorceac, a cărui soție  a fost angajată în cadrul administrației ”prezidențiale” de la Tiraspol, și despre care am întrebat conducerea ANI dacă reprezintă o situație de risc pentru securitatea informațională a Republicii Moldova faptul că a angajat o persoană ce a avut legături cu administrația nerecunoscută de la Tiraspol, în răspuns se menționează că ”toți candidații la funcția de inspector de integritate înainte de angajare sunt verificați conform legii de către Serviciul de Informații și Securitate, organ abilitat să evalueze inclusiv ”situațiile de risc pentru securitatea informațională a Republicii Moldova”.

Expertă: ”E un răspuns superficial”

În opinia Nadejdei Hriptievscshi, expertă în cadrul Centrului de Resurse Juridice (CRJM), ar fi fost cazul ca serviciul de presă al ANI să le trimită întrebările tuturor inspectorilor de integritate și ei să transmită înapoi răspunsurile. ”ANI nu este compusă din fiecare inspector separat, așa încât fiecare face ce vrea. Și nu v-ați adresat la ei ca persoane individuale, dar ca făcând parte dintr-o autoritate, dintr-o instituție. Puteau să răspundă fie că au nevoie de mai mult timp pentru a colecta datele, fie să ofere o listă cu datele de contact ale inspectorilor, dacă nu au posibilitatea să colecteze ei datele. Serviciul de presă nu a procedat corect. E un răspuns superficial care nu ajută nici autoritatea, nici jurnalistul și nici pe cetățenii interesați”, a opinat Nadejda Hriptievschi.

Consiliul de Integritate va verifica declarațiile de avere ale inspectorilor și ale conducerii ANI

Declarațiile de avere și interese ale inspectorilor de integritate, precum și cele ale președintei și vice-președintelui ANI, Rodica Antoci și Lilian Chișca, ar urma să fie verificate de către doi dintre membrii CI și unul dintre inspectorii de integritate. 

În cadrul ședinței Consiliului de Integritate (CI) al ANI, din 15 aprilie 2019, unul dintre membrii CI, Sergiu Ostaf, a propus ca printr-o adresare la conducerea ANI, Consiliul de Integritate să solicite să li se pună la dispoziție doi inspectori de integritate, dintre care CI îl va alege doar pe unul care urmează să participe la efectuarea controlului, la care se vor adăuga doi membri ai CI, care au dreptul de acces la secretul de stat. ”Aceștia sunt dl Victor Micu și dl Mircea Roșioru”, a precizat Sergiu Ostaf. Astfel, un inspector de integritate ce va fi selectat de CI și cei doi membri ai Consiliului vor face împreună controlul. Mircea Roșioru a remarcat, însă, că inspectorul selectat ar urma să-și verifice propria declarație, astfel că Sergiu Ostaf a propus ca inspectorul respectiv să fie supus controlului deja anul viitor. Acest lucru urmează a fi decis, însă, de organul colegial ce urmează a fi creat din cei doi membri CI și un inspector de integritate.

Constantin Culicovschi

Natalia Enache

Această investigație apare în cadrul proiectului „Consolidarea principiului integrității persoanelor cu funcții publice și monitorizarea jurnalistică a activității ANI”, implementat    de   Asociația Presei Independente (API),  cu   susținerea   financiară   a   Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conținutul articolului îi revine API și nu reflecta neapărat poziția Fundației.