RISE Moldova: Studiile peste hotare ale fiicei lui Marian Lupu au fost plătite de o firmă asociată lui Vladimir Plahotniuc, înregistrată într-un paradis fiscal

Studiile la o universitate din Olanda ale fiicei actualului președinte al Curții de Conturi, Marian Lupu, au fost plătite, în anul 2014, de către o firmă înregistrată într-o zonă offshore, ce ar fi controlată de fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, acum aflat în urmărire, Vladimir Plahotniuc. Informația a fost descoperită de reporterii RISE Moldova, care susțin că au intrat în posesia unor documente secrete, ce reprezintă schimb de informații dintre procurori și administrațiile băncilor, în cadrul unor dosare penale.

”Pe 15 iulie 2014, când Marian Lupu era președintele Partidului Democrat din Moldova, firma offshore Rowallan Overseas SA transferă Universității Maastricht 10.510 de Euro. La destinația plății a indicat – „Student ID: XXXXXX, Alexandra LUPU”. Peste 14 zile, căpușa mai virează în contul instituției olandeze încă 8.500 de euro, iar la rubrica detalii trece din nou numărul de identificare al studentei Alexandra Lupu. În total, sunt 19 mii de euro”, scrie RISE Moldova.

Marian Lupu nu a comentat această tranzacție, deși a fost solicitat de autorii investigației, însă a transmis, prin serviciul de presă al Curții de Conturi că va comenta, eventual, după apariția articolului. Solicitată astăzi de Moldova Curată, Violeta Balan, șefa serviciului de presă a CC, a spus că Marian Lupu nu are, deocamdată, niciun comentariu de făcut.

ACTUALIZARE: A doua zi după publicarea investigației de către RISE Moldova, Marian Lupu a expediat jurnaliștilor următoarea reacție: 

„1. Menționez, că nici o persoană fizică sau juridică nu a finanțat studiile copiilor mei. Toate cheltuielile de studii au fost suportate de către noi, părinții lor.

2. E cunoscut faptul, că niciodată nu am investit în afaceri sau în apartamente și case luxoase, vile, mașini scumpe, obiecte de lux etc. Unica investiție serioasă făcută în ultimii 20 de ani este în studiile copiilor.

3. De pe conturile bancare obișnuite de card, nu este posibil de efectuat transferuri internaționale. Asemenea tranzacții pot fi efectuate doar de pe conturi cu o asemenea destinație, de care, pe motive obiective nici nu dispuneam.

4. În aceste condiții, am transmis banii în numerar colegilor mei de la partid de atunci, care desfășurau activități de afaceri și, în această virtute, dispuneau de conturi pentru asemenea transferuri și le-am adresat solicitarea să efectueze tehnic viramentul către Universitatea din Maastricht.

5. Acest transfer a fost unicul, deoarece, ulterior, celelalte plăți pentru studii au fost direct efectuate la fața locului, fiica mea fiind deja studentă.

6. Universitatea din Maastricht este o instituție de învățământ publică, care într-adevăr oferă o calitate înaltă a studiilor. Totodată, această instituție nu este una exclusivistă și în cadrul ei învață foarte mulți studenți din țara noastră”.

Fără să facă o conexiune clară între banii plătiți pentru studii de firma Rowallan Overseas SA și Uzina Metalferos din Moldova, a cărei gestionare este investigată în prezent de procurorii moldoveni într-un dosar penal răsunător, RISE sugerează că sumele provin de la Uzina ”Metalferos”. ”Procurorii mai spuneau că, în jurul Metalferos, atât în etapa de colectare, dar și în cea de export, au apărut zeci de companii paravan care încheiau contracte fictive cu societăți străine, situație ce a produs un prejudiciu de 133 de milioane de lei. O parte din acești bani au mers la Rowallan Overseas din Insulele Virgine Britanice”, notează jurnaliștii. Tată investigația, care conține date și despre plata studiilor copiilor altor apropiația i lui Vlad Plahotniuc, o puteți citi la acest link.

Marian Lupu a fost președinte al Partidului Democrat din 2009 până la sfârșitul anului 2016, când a fost înlocuit în această funcție de Vladimir Plahotniuc, care este acum urmărit de justiția din Republica Moldova în dosarul ”furtul miliardului”. Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat a pierdut puterea politică.